一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文路桥工程 。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议路桥工程 。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本路桥工程 。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主要业务：公路、桥梁、隧道、房屋建设等基础设施建设的施工，公路及市政项目的升级改造和日常保养维护，交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务等路桥工程 。
报告期内，公司的主要产品：高速公路、房屋建筑、工程试验检测、市政基础设施、交通安全设施等路桥工程 。
报告期内，公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式路桥工程 。
单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务路桥工程 。
投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务路桥工程 。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否单位：元
（2） 分季度主要会计数据单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况路桥工程 。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-009
成都市路桥工程股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开路桥工程 。会议通知于2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决路桥工程 ，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
董事会认为，公司《2024年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏路桥工程 。
公司《2024年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况路桥工程 。公司独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》
董事会认为，公司总经理程茗浪先生所作的《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比减少9,666.5万元，下降2,151.47%路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
根据公司2025年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2024年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本路桥工程 。期末未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（六）审议通过《2024年度内部控制自路桥工程 我评价报告》及《2024年度内部控制规则落实自查表》
董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关规章制度的规定，公司内部控制于2024年12月31日在所有重大方面是有效的路桥工程 。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
公司《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制规则落实自查表》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（七）审议通过《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
公司申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（八）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
公司预计2025年度日常关联交易的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过路桥工程 。
关联董事林晓晴女士、熊鹰先生回避表决路桥工程 。
投票表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司使用自有资金进行现金管理的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的议案》
公司2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十二）审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案路桥工程 。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及公司全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬和考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议路桥工程 。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
（十三）审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》
为了满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保路桥工程 。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交公司股东大会审议路桥工程 。
（十四）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》
董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为目的，综合考虑公司长期战略、财务状况、投资需求、行业发展、市场环境等多种因素，注重长期价值创造和投资者利益，坚定投资者信心，实现公司与投资者共享企业成长价值，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值路桥工程 。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十五）审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》
为进一步规范公司规章制度的制定与管理工作，保证公司各项制度的有效执行，公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，修订《制度管理办法》路桥工程 。具体内容详见同日在巨潮资讯网（月）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十六）审议通过《关于全资子公司拟申请退回新疆项目部分地块和筹划投资变更的议案》
董事会认为，公司全资子公司申请退回新疆项目部分地块，筹划项目投资变更，是基于目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，有利于优化公司项目布局，改善公司现金流路桥工程 。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司2024年年度股东大会定于2025年5月7日召开，股权登记日为2025年4月28日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）路桥工程 。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-021
成都市路桥工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》路桥工程 。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会路桥工程 。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30路桥工程 。
（2）网络投票时间：2025年5月7日路桥工程 。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开路桥工程 。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股东大会的股权登记日：2025年4月28日路桥工程 。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东路桥工程 。
（2）公司董事、监事和高级管理人员路桥工程 。
（3）公司聘请的律师路桥工程 。
8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼路桥工程 。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
2、议案审议及披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告路桥工程 。
3、以上议案中，议案7、8涉及关联股东需回避表决路桥工程 。议案9为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露路桥工程 。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月6日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30
2、登记地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部路桥工程 。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记路桥工程 。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记路桥工程 。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准路桥工程 。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一路桥工程 。
五、其路桥工程 他事项
1、联系人：陈丽竹杨天天
2、联系电话：028-85003688 传真：028-85003588
3、工作邮箱：zqb@cdlq.com
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理路桥工程 。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行路桥工程 。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议路桥工程 。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：委托授权书
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362628
2、投票简称：成路投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权路桥工程 。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见路桥工程 。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00路桥工程 。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票路桥工程 。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15至下午3:00路桥工程 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”路桥工程 。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票路桥工程 。
四、网络投票其路桥工程 他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准路桥工程 。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权路桥工程 。
附件二：
成都市路桥工程股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件路桥工程 。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
说明：对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示路桥工程 。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名： 委托人证券账户：
委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-010
成都市路桥工程股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开路桥工程 。会议通知于2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决路桥工程 ，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
监事会认为，公司编制的《2024年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2024年度的工作内容路桥工程 。公司《2024年度监事会工作报告》全文同日披露在巨潮资讯网（）。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比减少9,666.5万元，同比下降2,151.47%路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司实现持续、稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（五）审议通过《2024年度内部控制自路桥工程 我评价报告》及《2024年度内部控制规则落实自查表》
监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用路桥工程 。董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（六）审议通过《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
监事会认为，公司申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信是为满足公司经营发展需要，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
监事会认为，2025年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司相关制度的规定路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
本议案尚需提交股东大会审议路桥工程 。
（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（九）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规，公允价值变动损失确认和减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更路桥工程 。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对路桥工程 。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-019
成都市路桥工程股份有限公司
关于2025年度预计对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》路桥工程 。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元路桥工程 。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：
本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公 司2025年年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度路桥工程 。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签 署的合同来确定路桥工程 。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使 用。
二、被担保人基本情况
（一）四川道诚建设工程检测有限责任公司
1、公司名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司
2、成立日期：2009年12月16日
3、注册地址：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号
4、法定代表人：冉浩
5、注册资本：1,100万元人民币
6、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测路桥工程 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持股100%路桥工程 。
8、主要财务数据：
单位：万元
（二）成都蜀都高级路面有限责任公司
1、公司名称：成都蜀都高级路面有限责任公司
2、成立日期：2000年11月23日
3、注册地址：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号
4、法定代表人：冯习祥
5、注册资本：5,800万元人民币
6、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运路桥工程 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持股100%路桥工程 。
8、主要财务数据：
单位：万元
（三）成都中讯机电有限责任公司
1、公司名称：成都中讯机电有限责任公司
2、成立日期：1999年8月16日
3、注册地址：成都市金牛区金科南路38号1栋5层1号
4、法定代表人：黄显烨
5、注册资本：1,200万元人民币
6、经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑用石加工路桥工程 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；人防工程防护设备销售；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持股100%路桥工程 。
8、主要财务数据：
单位：万元
三、担保协议的主要内容
公司计划为下属全资及控股子公司的融资提供总计不超过10亿元的担保总额度路桥工程 。公司子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为14.18亿元；若上述担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保总余额将达到24.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.49%路桥工程 。公司及控股子公司无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-017
成都市路桥工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》路桥工程 。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
因财政部发布了相关会计准则解释路桥工程 ，公司拟对相关会计政策作相应变更，具体如下：
1、变更原因及变更日期
2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），解释了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，自2024年12月6日起施行路桥工程 。根据财政部相关规定，公司自2024年12月6日起开始执行本次会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定路桥工程 。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第18号路桥工程 。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
（1）会计处理
执行《企业会计准则第25号一保险合同》（财会〔2020〕20号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》（财会〔2006〕3号，以下简称“投资性房地产准则”）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式路桥工程 。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。
无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定路桥工程 。
（2）新旧衔接
执行《企业会计准则第25号一保险合同》的企业在首次执行本解释内容时，对于上述浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的，应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）等有关规定，作为会计政策变更进行追溯调整路桥工程 。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。
2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
（1）会计处理
根据《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理路桥工程 。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“ 一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
（2）新旧衔接
企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整路桥工程 。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况路桥工程 。本次会计政策变更后，公司若涉及相关业务将执行财政部颁布的准则解释第18号。
三、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更和调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形路桥工程 。同意本次会计政策变更事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-020
成都市路桥工程股份有限公司
关于全资子公司筹划在建项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟申请退回新疆项目部分地块和筹划投资变更的议案》路桥工程 。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司于2021年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府签订战略合作协议，并设立全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称 “新疆成路”），在阿拉尔经济技术开发区内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目（以下简称“项目”）的投资，建设装配式建筑及绿色低碳环保建材等路桥工程 。具体内容详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。
新疆成路分别于2022年7月、9月在新疆生产建设兵团公共资源交易中心第一分中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以总价人民币746.57万元和1,613.94万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西北环路延段以南66012220220019地块（以下简称“4号地块”）和南环路以西空地以南空地以东66012220220021地块（以下简称“3号地块”），以总价人民币958.98万元和1,677.46万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西 66012220220020地块（以下简称“1号地块”）和66012220220022地块（以下简称“2号地块”），并与阿拉尔经济技术开发区投资服务局签订了《国有建设用地使用权出让合同》路桥工程 。具体内容详见公司分别于2022年7月5日、2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2022-048、2022-073）。
二、对外投资的进展情况
上述地块竞拍完成后，1号、2号两宗地块已交付使用，新疆成路稳步推进项目规划、设计、施工等各项工作，已建成商品混凝土拌和站、厂房基础和员工管理生活区，并正常开展商品混凝土的生产加工业务路桥工程 。但上述3号、4号两宗地块由于征地拆迁障碍等客观原因至今未能交付，导致项目无法按照原有规划设计进行建设，整体投资进度不达预期。
三、对公司的影响
综合考虑目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，公司决定充分利用项目已投资建设部分，筹划未交付土地退回和项目变更路桥工程 。经公司初步评估，前述事项预计不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。
四、风险提示
项目变更事项目前仍处于筹划阶段，具体实施方案尚需优化完善路桥工程 。且本次申请项目变更事项和退回上述3号、4号两宗地块及退还土地出让金事项尚需取得阿拉尔经济技术开发区管理委员会及阿拉尔经济技术开发区招商局的正式批复。
如公司后续相关协议的签署对公司净利润、营业收入的影响达到审议和披露的标准，公司将及时履行相应审议程序和信息披露义务路桥工程 。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-013
成都市路桥工程股份有限公司关于申请2025年度
银行及非银行金融机构综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》路桥工程 。为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信18亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的相关机构如下：
公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额路桥工程 。
由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整路桥工程 。
上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会批准新的授信申请前有效，并授权公司董事长代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关的各种法律文书路桥工程 。此外，还授权公司董事长代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资相关的战略合作协议（含意向协议）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司上述申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-015
成都市路桥工程股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》路桥工程 。为提高公司自有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理路桥工程 。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。
2、现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资路桥工程 。
3、投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构路桥工程 。
4、投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月路桥工程 。
5、授权实施期限
授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月路桥工程 。
6、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金路桥工程 。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议路桥工程 。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。
公司购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组路桥工程 。
三、理财投资风险分析及风控措施
1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种路桥工程 ，主要存在以下风险：
（1）投资风险路桥工程 。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）资金存放与使用风险路桥工程 。
（3）相关人员操作和道德风险路桥工程 。
2、针对上述风险路桥工程 ，公司管理层拟采取以下措施进行控制：
（1）公司财务部、资金部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险路桥工程 。
（2）公司审计中心定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告路桥工程 。
（3）公司监事会持续对投资情况进行检查路桥工程 。
（4）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督路桥工程 。
四、理财投资对公司的影响
1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展路桥工程 。
2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平路桥工程 。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-014
成都市路桥工程股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据2024年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司（含子公司）在2025年度与关联方攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以下简称“深圳易联致”）发生共计不超过5,500.00万元的关联交易路桥工程 。
公司于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》路桥工程 。关联董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2025年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决路桥工程 。
2、2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
3、2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
注1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率路桥工程 。
注2：川投宏格的关联交易预计的披露索引详见2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）
二、关联人介绍和关联关系
注1：2024年7月1日，深圳市春江庐山大酒店有限公司与深圳易联致新投资集团有限公司签订《授权委托书》，委托深圳易联致新投资集团有限公司代为办理深圳市罗湖区春风路3023号庐山大厦A座21层、22层房屋出租事宜，包括代为与房屋实际承租方签订租赁合同、代为向房屋实际承租方收取租金、押金等路桥工程 。
本公司于2024年9月25日与深圳易联致新投资集团有限公司签署《深圳市房屋租赁合同书(非住宅)》，承租深圳市罗湖区春风路3023号庐山大厦A座21层、22层用于办公，该不动产实际产权人为深圳市春江庐山大酒店有限公司，公司董事长之直系亲属为深圳市春江庐山大酒店有限公司的法人代表及总经理路桥工程 。
截至2024年12月31日，川投宏格总资产3.88亿元，净资产0.66亿元路桥工程 。上述关联方的财务数据未经审计。
截至2024年12月31日，深圳易联致总资产1.31亿元，净资产0.85亿元路桥工程 。上述关联方的财务数据未经审计。
三、日常关联交易的主要内容
1、向关联方销售商品和提供劳务路桥工程 。
销售商品和提供劳务的主要内容为：公司向川投宏格攀枝花岩羊河河道治理等打捆项目的公路及市政施工提供工程施工劳务路桥工程 。
2、向关联方承接办公租赁用房路桥工程 。
租赁的主要内容为：公司华南区域中心深圳办事处租赁用房路桥工程 。
公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行路桥工程 。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化路桥工程 。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议对预计2025年度日常关联交易的审核意见
公司独立董事认为，公司预计的2025年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的路桥工程 。公司预计日常关联交易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过预计2025年度日常关联交易的事项。
六、监事会对预计2025年度日常关联交易的意见
监事会认为，2025年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深交所和公司关于关联交易管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形路桥工程 。同意预计2025年度日常关联交易的事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-018
成都市路桥工程股份有限公司关于2025年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，全体董事回避表决《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议路桥工程 。现将公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体内容公告如下：
一、适用对象：董事、监事、高级管理人员路桥工程 。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日路桥工程 。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴路桥工程 。未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币5万元/年（税前），津贴标准经董事会、股东大会审议后，按月发放。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬为人民币15万元/年（税前），津贴标准经董事会、股东大会审议后，按月发放路桥工程 。
（三）监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事津贴为人民币4万元/年（税前），津贴标准经股东大会审议后，按月发放路桥工程 。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬 制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬路桥工程 。高级管理人员在公 司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
四、其路桥工程 他说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的路桥工程 ，按其实际任期计算并予以发放；
（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴（个人申请自行申报的除外）路桥工程 。
（三）本薪酬方案自2024年年度股东大会审议通过后生效路桥工程 。
五、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-016
成都市路桥工程股份有限公司关于2024年度确认
公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述
1、确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生价值变动的交易性金融资产确认公允价值变动损失，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备路桥工程 。
2、本次确认公允价值变动损失、计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024年度确认公允价值变动损失4,185.60万元，计提各项信用减值准备和资产 减值准备9,857.57 万元路桥工程 。具体明细如下：
3、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过路桥工程 。
二、本次确认公允价值变动损失、计提资产减值准备和信用减值损失对公司的影响
公司本次确认公允价值变动损失4,185.60万元，减少公司2024年归属于上 市公司股东的净利润3,557.76万元；计提各项信用减值准备和资产减值准备9,857.57万元，将会减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润8,501.86万元，相应减少2024年度归属于上市公司所有者权益8,501.86万元路桥工程 。
三、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、公允价值的确定方法
对存在活跃市场的金融资产，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值路桥工程 。不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确认公允价值。具体情况如下：
公司通过穿透底层持仓估值分析、未来可回收现金流计量等方法确认交易性金融资产的公允价值路桥工程 。同时，公司聘请资产评估机构对本公司持有的信托理财产品在2024年12月31日的公允价值进行了评估。具体运用的公允价值分析方法为综合因素分析法，资产评估机构以信托计划本身为分析范围，对其抵（质）押物的可回收净值进行分析估算金额得出公允价值。公司参考该公允价值资产评估报告，确定交易性金融资产公允价值。
2、应收款项坏账准备确认标准及计提
公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备路桥工程 。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。
公司参照历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确认的应收款项组合与预期信用损失率路桥工程 。
（1）应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失；
本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款路桥工程 ，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）其路桥工程 他应收款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其路桥工程 他应收款单独确定其信用损失；
本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款；单项金额不重大且再单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款路桥工程 ，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（3）一年内到期的非流动资产及长期应收款
一年内到期的非流动资产及长期应收款核算PPP项目工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同约定付款时点的工程款项路桥工程 。本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期信用损失率。竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款，转入应收账款计提坏账准备。
3、合同资产（含其路桥工程 他非流动资产）减值
公司根据企业会计准则相关规定，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失路桥工程 。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
四、本次计提资产减值准备的情况说明
公司以公允价值为基础确认公允价值变动损失，同时以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率路桥工程 。根据前述确认公允价值和计提资产减值准备的确认标准及计提方法，2024年度公司确认公允价值变动损失4,185.60万元，计提各项信用减值准备和资产减值准备9,857.57万元。
五、关于本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备合理性的说明
本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，确认公允价值变动损失和计提资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际经营情况，能公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形路桥工程 。
六、监事会关于本次确认公允价值变动损失和计提资产减值的意见
监事会认为，本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规，公允价值变动损失确认和减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果路桥工程 。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-022
成都市路桥工程股份有限公司估值提升计划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
一、触及情形及审议程序
（一）触及情形
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露路桥工程 。
公司自2024年1月1日至2024年4月30日，每日收盘价均低于2022年经审计的每股归属于普通股股东的净资产3.96元/股，2024年5月1日至2024年10月17日每日收盘价均低于2023年经审计的每股归属于普通股股东的净资产3.95元/股路桥工程 。公司属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划，该议案无需提交股东大会审议路桥工程 。
二、估值提升计划方案
1、聚焦主业升级路桥工程 ，拓展新兴业务
（1）巩固核心业务竞争力
公司具有多年丰富的公路、市政等工程施工经验路桥工程 。2025年，为巩固核心业务竞争力，公司将重点从以下三方面发力：
一是区域市场深耕路桥工程 。公司以成渝双城经济圈为战略核心区域，围绕西部大开发新格局，积极投身国家及地方重点交通基础设施建设项目，进一步提高项目中标率与执行效率，持续强化公司在西南地区的品牌影响力；布局国家重大战略实施区域，贯彻落实公司“深耕一地，经营一方”的战略方针，依托区域中心实现重点区域的项目获取。
二是技术升级与标准化路桥工程 。公司会持续优化桥梁、道路设计方案，在工程设计环节全面融入绿色低碳理念，大力推动施工工艺标准化进程；针对复杂地质条件或特殊环境的项目，加大技术研发投入，开展专项技术攻关，形成差异化竞争优势，有效降低综合成本。
三是专业分包和存量运营延伸路桥工程 。公司会进一步加强与国有企业的合作，发挥在公路、隧道方面的技术优势，承接专业分包的业务。此外公司还将充分整合公司已有的检测、施工、养护全产业链资质与资源，积极承接高速公路、市政道路、房屋的检测和长期养护订单，增强客户粘性，提升业务附加值。
（2）开拓多元化业务领域
作为四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一，公司的行业资质不仅涵盖了公路、桥梁、隧道、市政、建筑等工程施工领域的所有资质类别，还拥有机电工程施工总承包二级资质、水利水电工程施工总承包二级资质、矿山工程施工总承包二级资质、钢结构工程专业承包二级资质等路桥工程 。
公司将紧盯市场动态，把握政策机遇，培育新兴业务，积极在智慧交通、城市更新、新型城镇化建设等业务中加快布局，同时寻找投资并购机会，拓展新领域，提升公司的盈利能力和整体估值路桥工程 。
2、强化财务管理路桥工程 ，优化资产结构
公司将继续高度重视存量项目收尾收款路桥工程 。一是推行应收账款专项管理，成立由财务总监牵头的应收账款清收工作组，制定科学合理的分级管理方案。针对账龄较长的项目，采取“一案一策”的策略，综合运用法律协商、债务重组等方式，加快回款进度。二是建立项目经理终身责任制，将回款率纳入绩效考核体系，确保应收账款的及时回收。三是创新融资工具应用，积极探索供应链金融、应收账款保理等创新融资工具，盘活存量资金，提升资金流动性。加强与金融机构的合作，开发定制化的融资产品，有效缓解短期资金周转压力。
3、提升投资者回报路桥工程 ，增强市场信心
（1）持续稳定的分红政策
公司秉持持续且合理比例的现金分红政策，与投资者共享公司经营成果路桥工程 。根据《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》，在满足现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）股份回购
根据市场波动情况及公司资金状况，适时启动股份回购计划路桥工程 。回购的股份将用于股权激励或依法注销，以此传递管理层对公司长期价值的坚定信心。
（3）股权激励和员工持股计划
充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具，合理确定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性路桥工程 。优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励方案，吸引和保留优秀人才，使薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司高质量发展相匹配，促进公司持续健康发展。
4、深化投资者关系管理
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量路桥工程 。优化公告内容与格式，提高公告可读性，增强信息披露的透明度和精准度，帮助投资者全面、系统地了解公司经营情况。丰富投资者关系管理活动的内容和形式，通过投资者热线、互动易、业绩说明会、股东大会、机构调研等多种方式，与投资者建立良性互动。建立常态化业绩说明会机制，每年至少举办两次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注的问题，与投资者进行深入交流。
5、资本运作与战略整合
围绕公司主业和战略方向，积极寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金等多种支付工具，适时开展并购重组路桥工程 。通过注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场资源，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时，加强对闲置资产的盘活力度，提高资源配置效率，提升资产质量。
三、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺路桥工程 。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定路桥工程 。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-012
成都市路桥工程股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议路桥工程 ，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2025]0011004928号），公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,217.21万元，期末累计可供股东分配的利润为105,339.31万元；母公司2024年度实现的净利润为-8,879.34万元，期末累计可供股东分配的利润为84,592.60万元路桥工程 。
根据公司2025年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2024年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本路桥工程 。期末未分配利润留待以后年度分配。
二、公司拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》第一百七十五条第（三）项规定路桥工程 ，公司拟实施现金分红需满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值路桥工程 ，且现金充裕；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）路桥工程 。
鉴于公司所处的交通基础设施建设行业的现状，结合公司2024年度的盈利情况及2025年度资金需求等因素，综合考虑公司目前在建项目所需要长期及稳健的资金支持，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配原则的前提下，经公司董事会研究决定，2024年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本；期末未分配利润留待以后年度分配路桥工程 。
在公司2024年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2022年度-2024年度）派发现金红利合计17,413,309.54元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况路桥工程 。
三、公司未分配利润的用途与使用计划
公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，缓解公司资金紧张的局面，并推进现有重点项目的建设和前瞻性项目的落地，从而保障公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展路桥工程 。公司将一如既往地重视以现金分红的形式回报广大投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、利润分配预案的决策程序
（一）董事会的意见
董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形路桥工程 。我们一致同意公司董事会制定的《2024年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东大会进行审议。
（二）监事会的意见
监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司实现持续、稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形路桥工程 。我们同意公司2024年度利润分配预案。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议路桥工程 。
特此公告路桥工程 。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-11